Tình trạng quản trị doanh nghiệp
Tổng quan về hệ thống quản trị doanh nghiệp
B. Tổng quan về hệ thống quản trị doanh nghiệp
当社は、原則月1回開催する取締役会に加え、法令による設置義務のない経営会議等の会議体を設置し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っているほか、取締役会の諮問機関として「指名報酬委員会」及び「マネジメント・ディスカッションミーティング」を設置しております。
「指名報酬委員会」は過半数を社外取締役とする取締役で構成され、独立社外取締役を委員長とし、当社及び子会社の取締役・執行役員の選解任、後継者計画及び報酬に関する事項などを検討いたします。
「マネジメント・ディスカッションミーティング」は、社外取締役及び代表取締役から構成され、経営上重要
な課題に関する意見交換を行います。
また、監査等委員会は、取締役会における意思決定及び取締役の職務執行について厳正な監査を実施し、内部監査部門から適時報告を受けるなど、連携を図っております。
以上の体制をとることにより、グループ全体のガバナンス強化及び会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めております。B. Tại sao phải áp dụng quản trị doanh nghiệp?
当企業グループが掲げる「サービス型小売業」は、株主様、お客様、お取引先様、地域社会というステークホルダーからいただく安心と信頼のもとに成り立つ地域密着型の小売業であります。
競争と変化の激しい経営環境の中で発展を続けるとともに、「サービス型小売業」として地域社会に受け入れられ、広くご支持をいただくためには、当企業グループ内のガバナンスが重要な経営課題であると認識しております。適切な権限委譲により迅速かつ的確な意思決定が行われるとともに、重要事項については取締役会での審議・決議に基づく業務執行を行うトップマネジメント体制を構築し、併せて現場情報とステークホルダーのご意見・ご要望が迅速に取締役に伝達されるよう社内コミュニケーションの向上に絶えず努めております。
また、当企業グループとステークホルダーとの良好な関係づくりが重要な経営課題であると認識しておりま
す。そのため各ステークホルダーから見た経営施策の合理性・納得性と意思決定プロセスの透明性を確保するとともに、各ステークホルダーに向けた説明責任を十分に果たします。
さらに、お客様にご信頼をいただくための前提として、役員・社員のコンプライアンス(法令遵守)徹底に向
けた組織的対応も欠かすことはできません。当企業グループではこれらをすべて併せてコーポレート・ガバナンスの課題としてとらえております。
また、取締役が本部長を務めることによって、経営上の課題等を迅速かつ的確に把握し、管理機能の強化と各営業店舗までの迅速な経営意思の徹底を図ります。また、関係会社管理規程に従い、各子会社の独自性・特性を踏まえつつ、エディオングループとしての基本的ルールを遵守させるとともに、グループ間での人材交流を図りコミュニケーションを活性化することで、グループ全体としての意思統一を図っております。
当社は、2024年6月27日開催の第23回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。取締役会における方針や戦略策定等の重点審議および業務執行に対する監督機能を強化することで、一層のコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ります。C. Tình trạng cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro
当企業グループにおける主要機関及び内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況の模式図は次の図のとおりであります。
- ニ.責任限定契約及び会社役員賠償責任保険(D&O保険)の内容の概要及びその理由
取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役等を除く取締役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、常勤監査等委員である取締役1名、社外取締役8名との間に、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結し、その賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
また、当社は当社の取締役及び取締役(監査等委員)、子会社の取締役及び監査役を被保険者とし、会社役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該契約の内容の概要は、被保険者の会社役員としての業務による行為に起因し、損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金、訴訟費用等を填補するものであります。保険料は全額会社が負担しております。
これらは、取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。 E Số lượng giám đốc
当社の監査等委員である取締役を除く取締役は16名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
Để. Yêu cầu giải quyết bổ nhiệm giám đốc
Về nghị quyết bầu cử giám đốc, chúng tôi tuyên bố rằng các cổ đông có từ một phần ba quyền biểu quyết của các cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết của họ sẽ tham dự, và phần lớn các quyền biểu quyết sẽ được thông qua và không được sử dụng bỏ phiếu tích lũy. Nó được quy định trong các điều khoản của công ty.
G. Mua lại cổ phần của chính mình
Liên quan đến việc mua lại cổ phần của chính mình, Điều khoản Hợp nhất quy định tại Điều 165, Khoản 2 của Đạo luật Công ty rằng cổ phần của Công ty có thể được mua thông qua các giao dịch thị trường, v.v. theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Điều này nhằm cho phép thực hiện linh hoạt các chính sách vốn.
máu. Cổ tức tạm thời
Căn cứ theo quy định tại Điều 454 Khoản 5 Luật Công ty, Công ty có thể trả cổ tức tạm thời cho các cổ đông hoặc người nhận cầm cố cổ phiếu đã ghi danh trong danh sách cổ đông cuối cùng vào ngày 30 tháng 9 hàng năm theo nghị quyết của Hội đồng quản trị. của sự thành lập quy định rằng có hiệu lực. Mục đích của việc này là mang lại lợi nhuận ổn định và nhanh chóng cho các cổ đông.Li. Yêu cầu giải quyết đặc biệt đối với các cuộc họp đại hội đồng cổ đông
Tại Công ty, cổ đông nắm giữ từ một phần ba quyền biểu quyết trở lên của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết của mình tham dự nghị quyết đặc biệt của đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 309 Khoản 2 Luật Công ty và các quyền biểu quyết 3 Điều khoản hợp nhất được quy định rằng đa số, dài hơn hai phút, sẽ được sử dụng. Mục đích của việc này là tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nới lỏng số lượng nghị quyết đặc biệt tại Đại hội đồng cổ đông.
Tình trạng kiểm toán nội bộ và kiểm toán của kiểm toán viên doanh nghiệp
当社は、2024年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。イ.監査等委員会監査の状況およびハ.内部監査の状況に関しましては、移行後の体制を記載しております。ロ.監査役監査の状況、ニ.会計監査の状況に関しましては、移行前の状況を記載しております。
イ.監査等委員会監査の状況
当企業グループは、変化の激しい経営環境に柔軟に対応し、さらなる経営体質の強化を図っていくため、企業価値の向上に向け、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
取締役会における方針や戦略策定等の重点審議および業務執行に対する監督機能を強化することで、一層のコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図り、また、取締役会から取締役への柔軟な業務執行権限の委任を可能とする事で、業務執行における意思決定の機動性・迅速性を向上させることを目的に、2024年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことを受け、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社における監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)1名、社外取締役(監査等委員)3名の監査等委員4名により構成され、監査等委員会が定めた監査の方針と監査計画に従い監査業務をおこないます。- ロ.監査役監査の状況
- 当事業年度における監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名体制で監査にあたりました。常勤監査役山田富士雄氏は当社の財務経理部門に在籍し、長年にわたる実務経験を有しており、社外監査役福田有希氏は公認会計士及び税理士の資格を、社外監査役沖中隆志氏は税理士の資格を有していることから、財務会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。加えて、監査役会は監査役の職務を補助するため、監査役室を置き、専任のスタッフ1名を配置して当該スタッフに対し、情報収集の指示や事務局としての会議運営、監査役間の連絡調整業務等を行わせております。
- ハ.内部監査の状況
- 当社の内部監査は、会社の組織、制度および業務が経営方針および諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価および助言することにより、不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進に資することを目的としております。代表取締役会長執行役員直属で独立した組織の内部監査室(本報告書提出日現在20名)が、年間内部監査計画に基づき各店舗、各部署および各子会社の監査を実施すると共に、取締役会、監査等委員会が必要と認めた事項についての監査等を実施しており、監査結果は被監査部門に通知し、不備が起こらない事例の共有など改善の助言や改善内容のフォローアップを通じて実効性の強化を図っております。また内部監査室は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価を実施しております。内部監査の結果および内部統制評価の結果につきましては、代表取締役会長執行役員のみならず、取締役会にて直接報告するとともに、監査等委員会においても直接報告しております。内部監査室は、取締役(監査等委員)および監査等委員会と定期的または必要に応じて報告や情報交換を行い、相互連携の強化を図っております。
- ニ.会計監査の状況
- Công ty đã ủy quyền cho EY Ernst & Young ShinNihon LLC thực hiện kiểm toán kế toán dựa trên Đạo luật công ty và kiểm toán kế toán dựa trên Đạo luật trao đổi và công cụ tài chính. Không có sự quan tâm đặc biệt giữa các nhân viên và Công ty. Ngoài kiểm toán theo luật định, Ban Kiểm toán & Kiểm soát và Văn phòng Kiểm toán nội bộ thường xuyên trao đổi báo cáo kiểm toán và trao đổi ý kiến.
Tên công ty kiểm toán
EY Ernst & Young ShinNihon LLC
業務を執行した公認会計士
諏訪部修
笹山直孝監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他24名です。Chính sách và lý do lựa chọn công ty kiểm toán
Công ty lựa chọn một cách thích hợp các ứng viên cho vị trí kiểm toán viên kế toán bên ngoài và thiết lập các tiêu chí sau đây để đánh giá một cách thích hợp kiểm toán viên kế toán bên ngoài.
(1) Về hệ thống kiểm soát chất lượng
-Hệ thống kiểm soát chất lượng của kiểm toán viên kế toán bên ngoài có một hệ thống có thể nhận báo cáo về hệ thống chất lượng từ kiểm toán viên bên ngoài hàng năm và thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo các cuộc kiểm toán phù hợp.
- Không có dấu hiệu nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát chất lượng trong các cuộc đánh giá bên ngoài (kế toán được chứng nhận / cuộc thanh tra của ủy ban đánh giá, cuộc đánh giá kiểm soát chất lượng của Viện Kế toán Công chứng Nhật Bản), v.v.
(2) Về kế hoạch kiểm toán
・ Xây dựng kế hoạch kiểm toán phù hợp với môi trường của ngành và công ty
- Phản ánh các yêu cầu của Kiểm toán viên & Thành viên Ban kiểm soát khi xây dựng kế hoạch kiểm toán
Việc kiểm toán viên kế toán bên ngoài có độc lập và chuyên môn cần thiết hay không được xác nhận dựa trên ba điểm sau đây.
(1) Kiểm toán viên kế toán bên ngoài và nhóm kiểm toán duy trì tính độc lập theo yêu cầu của Đạo luật Kế toán Công chứng, v.v.
(2) Đoàn đánh giá bao gồm các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm để thực hiện các cuộc đánh giá phù hợp với kế hoạch đánh giá.
(3) Nếu bạn có một lĩnh vực chuyên môn phức tạp và quan trọng, hãy sử dụng một chuyên gia khác ngoài kế toán và kiểm toán.
Ban Kiểm toán Công ty về việc miễn nhiệm hoặc không bổ nhiệm lại Kiểm toán viên kế toán để trình lên Đại hội đồng cổ đông khi Kiểm toán viên kế toán thấy khó thực hiện công việc kiểm toán một cách hợp lý hoặc xác định rằng cần thiết. Chúng tôi sẽ quyết định nội dung của chương trình nghị sự.
Ngoài ra, Ban Kiểm toán Công ty sẽ miễn nhiệm Kiểm toán viên Kế toán với sự đồng ý của tất cả các Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát nếu Kiểm toán viên Kế toán bị phát hiện thuộc bất kỳ lý do nào quy định tại từng khoản của Điều 340, Đoạn 1 Luật Công ty. . Trong trường hợp này, Kiểm toán viên & Thành viên Ban Kiểm soát do Ban Kiểm toán Công ty lựa chọn sẽ báo cáo việc Kiểm toán viên kế toán bị miễn nhiệm và lý do của việc bãi nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được triệu tập sau khi bãi nhiệm.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(令和3(2021)年11月16日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
これらを踏まえ、会計監査人の監査の実施状況、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に評価した結果、EY新日本有限責任監査法人の適格性に問題はないと判断しました。
③ Tổng giám đốc bên ngoài và Kiểm toán viên
当社の社外取締役は5名、社外取締役(監査等委員)は3名であります。
社外取締役(監査等委員)については、取締役(監査等委員)総数(4名)の過半数及び定款に定められた監
査等委員である取締役の定数(5名以内)を満たしており、現陣容にて充分な監査機能を果たしております。
- イ. 社外取締役及び社外取締役(監査等委員)と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外取締役(監査等委員)と当社との間に記載すべき特別な利害関係はありません。 - ロ. 社外取締役及び社外取締役(監査等委員)が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石橋省三氏は、一般財団法人石橋湛山記念財団代表理事、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド社外取締役、学校法人栗本学園理事をそれぞれ兼職し、過去において株式会社野村総合研究所、野村證券株式会社、リーマン・ブラザーズ証券株式会社、国立大学法人東京医科歯科大学、学校法人立正大学にそれぞれ在籍しておりましたが、当社と当該会社・法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役髙木施文氏は、髙木法律事務所を開業し、過去においてブレークモア法律事務所、足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所、ベーカー&マッケンジー法律事務所、ホワイト&ケース法律事務所にそれぞれ在籍しておりましたが、当社と当該法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役眞弓奈穗子氏は、過去において岡三証券株式会社、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社、UBSアセット・マネジメント株式会社、ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社にそれぞれ在籍しておりましたが、当社と当該会社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役福島淑彦氏は、早稲田大学政治経済学術院教授を兼職し、過去においてシティグループ証券株式会社、スウェーデン王立ストックホルム大学、名古屋商科大学にそれぞれ在籍しておりましたが、当社と当該会社・法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役森忠嗣氏は、株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス社外取締役、シルバーエッグ・テクノロジー株式会社社外取締役をそれぞれ兼職し、過去において株式会社阪急百貨店、エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社、株式会社梅の花、株式会社関西スーパーマーケットにそれぞれ在席しておりましたが、当社と当該会社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)福田有希氏は、福田公認会計士・税理士事務所を開業し、株式会社精工監査役を兼職し、過去においてEY新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、当社と当該法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)坂井義清氏は、NTTファイナンス株式会社相談役を兼職し、過去において株式会社NTTドコモ、東日本電信電話株式会社、日本電信電話株式会社にそれぞれ在籍しておりましたが、当社と当該会社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)清水英昭氏は、清水英昭法律事務所を開業し、過去において山田忠史法律事務所、上原・清水法律事務所にそれぞれ在籍しておりましたが、当社と当該会社との間に特別の利害関係はありません。 - ハ. 社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役石橋省三氏は、企業経営・金融における豊富な経験と知見を有しており、取締役会等における発言や、取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会の委員長を務めるなど、自らの経験と知見を踏まえた活動を行っております。
社外取締役髙木施文氏は、弁護士としての企業法務の経験と専門的知見を有しており、取締役会等において自らの経験と知見を踏まえた発言を行っております。
社外取締役眞弓奈穗子氏は、金融・証券部門における豊富な経験に基づく助言等、当社の社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。
社外取締役福島淑彦氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、経済・経営分野における学識者としての知見に基づく助言等、当社の社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。
社外取締役森忠嗣氏は、小売業を営む企業の業務執行取締役としての豊富な経験及び知見に基づく助言等、当社の社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。
社外取締役(監査等委員)福田有希氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外取締役(監査等委員)坂井義清氏は、通信ネットワーク事業を営む企業の財務経理部門担当及び業務執行取締役としての豊富な経験及び知見に基づき、独立した客観的な立場での提言や助言等、当社の社外取締役として適切に職務を遂行いただいております。
社外取締役(監査等委員)清水英昭氏は、弁護士としての企業法務の経験と専門的知見を有するものであります。 ニ. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準として、会社法における規定及び証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を満たすとともに、さらに、以下に定める当社独自の独立性基準を設けております。
なお、社外取締役5名及び社外取締役(監査等委員)3名はいずれも証券取引所の定める独立役員の要件を満たすとともに、また、当社独自の基準を満たしており、独立性は保たれております。< Tiêu chí độc lập >
Những người không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào được nêu dưới đây- Giám đốc điều hành hiện tại hoặc trong quá khứ của Công ty hoặc các công ty con
- Người điều hành kinh doanh hiện thuộc cổ đông lớn hoặc tổ chức là cổ đông lớn có tỷ lệ quyền biểu quyết từ 10% trở lên trong danh sách cổ đông gần nhất của công ty.
- Người điều hành kinh doanh hiện thuộc về một đối tác kinh doanh hoặc công ty con hợp nhất của nó mà tổng số tiền giao dịch với Công ty vượt quá 2% Doanh thu hợp nhất của Công ty hoặc đối tác kinh doanh thậm chí một lần trong ba năm kinh doanh gần nhất.
- Tư vấn, chuyên gia kế toán, chuyên gia pháp lý, kiểm toán viên kế toán hoặc cố vấn đã kiếm được trung bình từ 10 triệu yên trở lên mỗi năm ngoài khoản bồi thường điều hành từ Công ty trong ba năm làm việc gần đây nhất. (Nếu tổ chức là một công ty, công đoàn, v.v., người điều hành hiện đang thuộc về tổ chức)
- Giám đốc và giám đốc điều hành khác của các tổ chức đã nhận được đóng góp từ Công ty trong ba năm tài chính gần đây nhất vượt quá 10 triệu yên hoặc 2% Doanh thu thuần hoặc tổng doanh thu, tùy theo mức nào cao hơn
- Nếu trước đây bạn thuộc về một tổ chức hoặc đối tác kinh doanh từ b đến e, người chưa nghỉ hưu từ tổ chức hoặc đối tác kinh doanh dưới một năm
- Vợ chồng hoặc người thân trong văn bằng thứ hai của Công ty hoặc giám đốc điều hành
- ホ. 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外取締役(監査等委員)は、原則月1回開催する取締役会に出席し、十分な審議を行っております。また、他の経営陣及び各部門と必要に応じて個別ミーティングを行うほか、当社の店舗・物流拠点等を現地視察し、意見交換を行っております。
社外取締役(監査等委員)を含む各取締役(監査等委員)は定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。
また、定期的に内部監査室から報告を受け、内部監査計画、体制、内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について情報を得るとともに、必要に応じて内部監査室スタッフに対して監査等委員会の補佐に関する指示を与えております。
Đơn vị sĩ quan
B.
Tổng số tiền thù lao, v.v. cho từng loại sĩ quan, tổng số tiền theo loại thù lao, v.v. và số lượng sĩ quan đủ điều kiện
Phân loại cán bộ Chẳng hạn như phần thưởng
Tổng số tiền
(Triệu yên)Tổng số tiền theo loại bồi thường (triệu yên) Mục tiêu
Cán bộ
Số lượng thành viên (người)Cơ bản
Phần thưởngHiệu suất liên kết
Phần thưởngTiền thưởng Phi tiền tệ
Giải thưởngGiám đốc
(Không bao gồm Tổng giám đốc bên ngoài)516 388 ― 56 71 6 Kiểm toán viên
(Không bao gồm kiểm toán viên bên ngoài)14 14 ― ― ― 1 Cán bộ bên ngoài 69
69 ― ― ― 8 (注)1.上記取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(社外取締役を除く)の報酬等の種類別の額の「非金銭報酬等」は、譲渡制限付株式報酬71百万円です。B.
Thù lao, vv cho những người có tổng thù lao từ 100 triệu yên trở lên
Tên Phân loại cán bộ Phân loại công ty Tổng số tiền theo loại bồi thường (triệu yên) Chẳng hạn như phần thưởng
Tổng số tiền
(Triệu yên)Phần thưởng cơ bản Hiệu suất liên kết
Phần thưởngTiền thưởng Khác Masataka Kubo Giám đốc Trình
Công ty167 ― 35 36 240 Satoshi Kaneko Giám đốc Trình
Công ty99 - 5 8 113 (注)1.久保 允誉に対する報酬等の種類別の額の「非金銭報酬等」は、譲渡制限付株式報酬36百万円です。
2.金子 悟士に対する報酬等の種類別の額の「非金銭報酬等」は、譲渡制限付株式報酬8百万円です。
Status Tình trạng sở hữu
B. Số lượng vấn đề và số tiền trên bảng cân đối kế toán
Số lượng nhãn hiệu (nhãn hiệu) Trên bảng cân đối kế toán
Tổng số tiền (triệu yên)Cổ phiếu chưa niêm yết ― ― Cổ phiếu không niêm yết 4 2,584
(Các vấn đề có cổ phiếu giảm trong năm tài chính hiện tại) Số lượng nhãn hiệu (nhãn hiệu) Giá mua lại liên quan đến việc tăng số lượng cổ phiếu
Tổng số tiền (triệu yên)Cổ phiếu chưa niêm yết ― ― Cổ phiếu không niêm yết 1 14 B.
Thông tin về số lượng cổ phiếu đầu tư cụ thể và cổ phiếu được coi là nắm giữ của từng vấn đề và số tiền được ghi trên bảng cân đối kế toán
Cổ phiếu đầu tư cụ thể Thương hiệu Năm kinh doanh này Năm kinh doanh trước Giữ mục đích,
Định lượng
Giữ hiệu lực và
Số lượng cổ phiếu
Lý do tăngCủa cổ phiếu của chúng tôi
Sở hữuSố lượng cổ phần (cổ phần) Số lượng cổ phần (cổ phần) Bảng cân đối kế toán
Số tiền đã ghi (triệu yên)Bảng cân đối kế toán
Số tiền đã ghi (triệu yên)Bank Ngân hàng Hy Lạp 1,146,000 1,146,000 Ổn định
Duy trì giao dịch tài chínhVâng 1,250 717 Group Tập đoàn tài chính UFJ 504,420 504,420 Ổn định
Duy trì giao dịch tài chínhVâng 785 427 AnaSanae 77,200 77,200 Giao dịch kinh doanh
(Hợp đồng Nhượng quyền kinh doanh)
Trung dài hạn
Duy trì mối quan hệKhông có gì 362 314 Công ty TNHH Tập đoàn tài chính Aichi 70,284 70,284 Ổn định
Duy trì giao dịch tài chínhVâng 186 151 (Lưu ý) Nếu vấn đề phát hành là công ty mẹ, thì việc có hay không có cổ phiếu của Công ty được thể hiện dựa trên số cổ phiếu mà các công ty con chính của nó nắm giữ (số lượng cổ phiếu thực sự sở hữu).
C.
Cổ phiếu đầu tư có mục đích nắm giữ là đầu tư thuần túy
Phân loại Năm kinh doanh này Năm kinh doanh trước Số lượng nhãn hiệu (nhãn hiệu) Trên bảng cân đối kế toán
Tổng số tiền (triệu yên)Số lượng nhãn hiệu (nhãn hiệu) Trên bảng cân đối kế toán
Tổng số tiền (triệu yên)Cổ phiếu chưa niêm yết 21 2,191 21 2,191 Cổ phiếu không niêm yết 4 53 4 47 Phân loại Năm kinh doanh này Thu nhập từ cổ tức
Tổng số tiền (triệu yên)Lợi nhuận hoặc thua lỗ khi bán
Tổng số tiền (triệu yên)Mất giá
Tổng số tiền (triệu yên)Cổ phiếu chưa niêm yết 54 ― (Lưu ý) Cổ phiếu không niêm yết 0 - 31 (Lưu ý) Đối với các cổ phiếu chưa niêm yết, không có giá thị trường và việc xác định giá trị thị trường là cực kỳ khó khăn.
Chi tiết về phí kiểm toán
Thù lao kiểm toán kế toán công chứng
a.Đăng ký kiểm toán kế toán viên công chứng, v.v.
Phân loại | Năm tài chính hợp nhất trước đó | Năm tài chính hợp nhất hiện tại | ||
---|---|---|---|---|
Đối với công việc chứng nhận kiểm toán Thù lao (triệu yên) | Đối với công việc không kiểm toán Thù lao (triệu yên) | Đối với công việc chứng nhận kiểm toán Thù lao (triệu yên) | Đối với công việc không kiểm toán Thù lao (triệu yên) | |
Đệ trình công ty | 95 | 9 | 102 | 3 |
Công ty con hợp nhất | ― | ― | ― | ― |
Tổng cộng | 95 | 9 | 102 | 3 |
(注)前連結会計年度における提出会社の支払った非監査業務に基づく報酬の内容は、気候関連財務情報開示に関するアドバイザリー業務であります。当連結会計年度における提出会社の支払った監査証明業務に基づく報酬は、1百万円の追加報酬の額を含んでおります。また、当連結会計年度における提出会社の支払った非監査業務に基づく報酬の内容は、新リース会計への対応に関するアドバイザリー業務であります。
b. Bồi thường cho các tổ chức thuộc cùng một mạng lưới (các công ty thành viên Ernst & Young) với tư cách là kế toán được chứng nhận kiểm toán (không bao gồm a.)
Không áp dụng.
c. Thù lao cho các dịch vụ chứng nhận kiểm toán quan trọng khác
Không áp dụng.
d. Chính sách xác định phí kiểm toán
Nó được xác định sau khi xem xét quy mô, đặc điểm, số ngày kiểm toán, v.v.
e. Lý do để Ban kiểm toán doanh nghiệp đồng ý với mức thù lao của Kiểm toán viên kế toán
Ban kiểm toán doanh nghiệp tiến hành đánh giá và cân nhắc cần thiết về tính phù hợp của kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán kế toán, tình trạng nhiệm vụ của kiểm toán kế toán và cơ sở để tính toán ước tính thù lao, sau đó cân nhắc mức thù lao, v.v. Đã được coi là phù hợp và đã đồng ý với Điều 399, Khoản 1 của Đạo luật Công ty.
取締役のスキル・マトリックス
各取締役が所有する主なスキル・経験、期待する役割等に●印を表示しております。
Tên | Tiêu đề | 企業経営 経営戦略 | 財務会計 税 務 | 営 業 マーケティング | 店舗開発 | IT・DX | 物 流 ロジスティクス | 人 事 人材開発 | 法 務 リスク管理 | 内部統制 ガバナンス | サステナ ビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubo Honor | 代表取締役 会長執行役員CEO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
山﨑徳雄 | 代表取締役 副会長執行役員 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Takahashi Kozo | 代表取締役 社長執行役員COO | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
金子悟士 | Giám đốc 副社長執行役員 | ● | ● | ● | ● | ||||||
淨弘晴義 | Giám đốc 専務執行役員 | ● | ● | ● | ● | ||||||
石田亜紀 | Giám đốc 上席執行役員 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
井上利郎 | Giám đốc 上席執行役員 | ● | ● | ||||||||
石橋省三 | Tổng giám đốc bên ngoài | ● | ● | ● | ● | ||||||
髙木施文 | Tổng giám đốc bên ngoài | ● | ● | ● | ● | ||||||
眞弓奈穗子 | Tổng giám đốc bên ngoài | ● | ● | ● | ● | ||||||
福島淑彦 | Tổng giám đốc bên ngoài | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
森忠嗣 | Tổng giám đốc bên ngoài | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
山根よしえ | Giám đốc 常勤監査等委員 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
福田有希 | Tổng giám đốc bên ngoài 監査等委員 | ● | ● | ● | |||||||
坂井義清 | Tổng giám đốc bên ngoài 監査等委員 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
清水英昭 | Tổng giám đốc bên ngoài 監査等委員 | ● | ● |