• B. Tổng quan về hệ thống quản trị doanh nghiệp

  Ngoài Hội đồng Quản trị, họp định kỳ mỗi tháng một lần theo nguyên tắc, Công ty đã thành lập các cơ quan họp như Ủy ban Quản lý, không bắt buộc phải thành lập theo luật định, để tiến hành các cuộc thảo luận linh hoạt và kỹ lưỡng tùy theo tầm quan trọng và tính cấp bách của từng vấn đề. Công ty cũng đã thành lập Ủy ban Đề cử và Lương thưởng và Hội nghị Thảo luận Quản lý với tư cách là các cơ quan tư vấn cho Hội đồng Quản trị.
  Ủy ban Đề cử và Lương thưởng bao gồm các giám đốc, phần lớn là Tổng giám đốc bên ngoài, và do một Tổng giám đốc bên ngoài độc lập làm chủ tịch. Ủy ban sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm và bãi nhiệm giám đốc và cán bộ điều hành của Công ty và các công ty con, cũng như kế hoạch kế nhiệm và lương thưởng.
  Cuộc họp thảo luận của ban quản lý bao gồm Tổng giám đốc bên ngoài và giám đốc đại diện và là diễn đàn để trao đổi ý kiến liên quan đến các vấn đề quản lý quan trọng.
  Ngoài ra, Ủy ban Kiểm toán và Giám sát tiến hành kiểm toán nghiêm ngặt việc ra quyết định của Hội đồng quản trị và việc thực hiện nhiệm vụ của các giám đốc, đồng thời hợp tác với Phòng Kiểm toán nội bộ bằng cách nhận các báo cáo kịp thời, v.v. Bằng cách áp dụng hệ thống trên, chúng tôi nỗ lực tăng cường quản trị trên toàn Tập đoàn, đạt được tăng trưởng bền vững cho Công ty và gia tăng giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn.

• B. Tại sao phải áp dụng quản trị doanh nghiệp?

  当企業グループが掲げる「サービス型小売業」は、株主様、お客様、お取引先様、地域社会というステークホルダーからいただく安心と信頼のもとに成り立つ地域密着型の小売業であります。
  競争と変化の激しい経営環境の中で発展を続けるとともに、「サービス型小売業」として地域社会に受け入れられ、広くご支持をいただくためには、当企業グループ内のガバナンスが重要な経営課題であると認識しております。適切な権限委譲により迅速かつ的確な意思決定が行われるとともに、重要事項については取締役会での審議・決議に基づく業務執行を行うトップマネジメント体制を構築し、併せて現場情報とステークホルダーのご意見・ご要望が迅速に取締役に伝達されるよう社内コミュニケーションの向上に絶えず努めております。
  また、当企業グループとステークホルダーとの良好な関係づくりが重要な経営課題であると認識しております。そのため各ステークホルダーから見た経営施策の合理性・納得性と意思決定プロセスの透明性を確保するとともに、各ステークホルダーに向けた説明責任を十分に果たします。
  さらに、お客様にご信頼をいただくための前提として、役員・社員のコンプライアンス（法令遵守）徹底に向けた組織的対応も欠かすことはできません。当企業グループではこれらをすべて併せてコーポレート・ガバナンスの課題としてとらえております。
  また、取締役又は執行役員が本部長を務めることによって、経営上の課題等を迅速かつ的確に把握し、管理機能の強化と各営業店舗までの迅速な経営意思の徹底を図ります。また、関係会社管理規程に従い、各子会社の独自性・特性を踏まえつつ、エディオングループとしての基本的ルールを遵守させるとともに、グループ間での人材交流を図りコミュニケーションを活性化することで、グループ全体としての意思統一を図っております。
  以上の体制を適切に運用するとともに、適宜見直しを行うことで、今後とも一層のコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ってまいりります。

• C. Tình trạng cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro

  Hình dưới đây cho thấy một sơ đồ nguyên lý của nhóm chính và tình trạng phát triển các hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro trong Nhóm.

• D. Tóm tắt nội dung của thỏa thuận giới hạn trách nhiệm và bảo hiểm trách nhiệm của giám đốc và cán bộ (bảo hiểm D&O) và lý do của nó
  Điều lệ Công ty quy định rằng Công ty có thể được miễn trừ trách nhiệm pháp lý này bằng nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Ngoài ra, Điều lệ Công ty còn quy định rằng Công ty có thể ký kết thỏa thuận với các giám đốc, ngoại trừ giám đốc điều hành, v.v., để hạn chế trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Điều 423, Khoản 1 của Luật Công ty, theo quy định tại Điều 427, Khoản 1 của Luật Công ty.
  Theo Điều 427, Khoản 1 của Luật Công ty, Công ty đã ký kết thỏa thuận với một giám đốc toàn thời gian là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát và tám Tổng giám đốc bên ngoài để hạn chế trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Điều 423, Khoản 1 của Luật Công ty và số tiền trách nhiệm đó được ấn định ở mức giới hạn trách nhiệm tối thiểu theo quy định của pháp luật.
  Ngoài ra, Công ty đã ký kết hợp đồng Bảo hiểm Trách nhiệm Cán bộ Công ty với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) và các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm toán của các công ty con với tư cách là người được bảo hiểm. Nội dung chính của hợp đồng là bồi thường cho người được bảo hiểm các khoản thiệt hại, chi phí kiện tụng, v.v. phát sinh khi có yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi của người được bảo hiểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với tư cách là cán bộ công ty. Công ty sẽ thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm.
  Những điều này nhằm mục đích giúp các giám đốc có thể hoàn thành đầy đủ vai trò được giao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

• E Số lượng giám đốc

  Điều lệ Công ty quy định số lượng giám đốc không bao gồm thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát của Công ty không quá 16 và số lượng giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát không quá năm.

• Để. Yêu cầu giải quyết bổ nhiệm giám đốc

  Về nghị quyết bầu cử giám đốc, chúng tôi tuyên bố rằng các cổ đông có từ một phần ba quyền biểu quyết của các cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết của họ sẽ tham dự, và phần lớn các quyền biểu quyết sẽ được thông qua và không được sử dụng bỏ phiếu tích lũy. Nó được quy định trong các điều khoản của công ty.

• G. Mua lại cổ phần của chính mình

  Liên quan đến việc mua lại cổ phần của chính mình, Điều khoản Hợp nhất quy định tại Điều 165, Khoản 2 của Đạo luật Công ty rằng cổ phần của Công ty có thể được mua thông qua các giao dịch thị trường, v.v. theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Điều này nhằm cho phép thực hiện linh hoạt các chính sách vốn.

• máu. Cổ tức tạm thời
  Căn cứ theo quy định tại Điều 454 Khoản 5 Luật Công ty, Công ty có thể trả cổ tức tạm thời cho các cổ đông hoặc người nhận cầm cố cổ phiếu đã ghi danh trong danh sách cổ đông cuối cùng vào ngày 30 tháng 9 hàng năm theo nghị quyết của Hội đồng quản trị. của sự thành lập quy định rằng có hiệu lực. Mục đích của việc này là mang lại lợi nhuận ổn định và nhanh chóng cho các cổ đông.

• Li. Yêu cầu giải quyết đặc biệt đối với các cuộc họp đại hội đồng cổ đông
  Tại Công ty, cổ đông nắm giữ từ một phần ba quyền biểu quyết trở lên của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết của mình tham dự nghị quyết đặc biệt của đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 309 Khoản 2 Luật Công ty và các quyền biểu quyết 3 Điều khoản hợp nhất được quy định rằng đa số, dài hơn hai phút, sẽ được sử dụng. Mục đích của việc này là tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nới lỏng số lượng nghị quyết đặc biệt tại Đại hội đồng cổ đông.

B. Tình trạng kiểm toán của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát

(1) Tổ chức và nhân sự của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát

　監査等委員会は、公認会計士、企業経営・財務等、弁護士の専門的知見を有した独立社外取締役３名を含む監査等委員である取締役４名（男性３名、女性１名）で構成しております。

　当事業年度においては、監査等委員である社外取締役坂井義清氏が監査等委員会委員長を務めております。同氏は通信ネットワーク事業を営む企業の財務経理部門担当及び業務執行取締役としての豊富な実務経験を有し、財務会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。

　監査等委員である社外取締役の福田有希氏は公認会計士及び税理士の資格を有し、財務会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。

　監査等委員である社外取締役の清水英昭氏は弁護士としての企業法務の経験と専門的知見から、経営の監査及び監督を行うに十分な見識を有しております。

　常勤監査等委員である取締役の山根よしえ氏は、当社や子会社の管理部門での豊富な経験から、情報収集の充実を図り、内部監査部門（内部統制室）との十分な連携を通じて監査体制に必要な業務知識を幅広く有しております。

　加えて、監査等委員会は監査等委員の職務を補助する体制として、監査等委員会事務局を設置し、専任のスタッフを配置して、情報収集の指示や事務局としての会議運営、監査等委員間の連絡調整業務等、監査等委員会の職務執行に必要な事項を補助しております。

(2) Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát

当事業年度においては、監査等委員会を14回開催し、監査等委員である取締役４名はその全てに出席いたしました。当事業年度における監査等委員会で審議・決議した主な議案内容以下のとおりです。

・Báo cáo kiểm toán của Hội đồng kiểm toán cho năm tài chính trước
- Đồng ý về mức phí kiểm toán ước tính của kiểm toán viên kế toán
・Lựa chọn Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát chuyên trách và các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát được lựa chọn
・Thiết lập các quy định cho Ủy ban Kiểm toán và Giám sát
・Thiết lập các tiêu chuẩn cho hoạt động kiểm toán của ủy ban kiểm toán và giám sát và các tiêu chuẩn thực hiện cho hoạt động kiểm toán của ủy ban kiểm toán và giám sát liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ
・Chính sách kiểm toán cơ bản của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát ・Kế hoạch thực hiện kiểm toán ・Phân chia nhiệm vụ kiểm toán
・Thù lao cho các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát (thảo luận)
- Có nên tái bổ nhiệm kiểm toán viên kế toán dựa trên đánh giá hay không
・Ý kiến liên quan đến việc bổ nhiệm, v.v. của các giám đốc (trừ các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) và thù lao, v.v.
・Phê duyệt các giao dịch có thể gây xung đột lợi ích cho giám đốc
- Kế hoạch kiểm toán năm cho kiểm toán viên kế toán
- Đánh giá sự phù hợp của kiểm toán viên kế toán
・Các vấn đề cần thảo luận của bộ phận thực hiện kinh doanh
・Báo cáo kiểm toán từ kiểm toán viên kế toán
・Kế hoạch kiểm toán nội bộ và báo cáo kết quả kiểm toán từ Văn phòng Kiểm soát nội bộ
・Báo cáo hoạt động kiểm toán từ thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát toàn thời gian

Liên quan đến "Các Vấn đề Kiểm toán Trọng yếu" (KAM) được nêu trong báo cáo kiểm toán của kiểm toán viên kế toán dựa trên Đạo luật Công cụ Tài chính và Giao dịch, kiểm toán viên kế toán và Ủy ban Kiểm toán và Giám sát đã nhiều lần thảo luận với sự hợp tác của ban điều hành trong suốt năm tài chính, và xác nhận tính phù hợp và nhất quán của việc công bố thông tin về các khoản mục liên quan đến phán đoán quan trọng của ban quản lý, bao gồm cả ước tính kế toán. Ngoài ra, hai lần một năm, Hội nghị Liên lạc Kiểm toán Tập đoàn EDION được tổ chức, quy tụ kiểm toán viên kế toán, các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, Văn phòng Kiểm soát Nội bộ, Phòng Tài chính Kế toán và kiểm toán viên của các công ty con. Tại đây, kiểm toán viên kế toán đã trình bày kết quả kiểm toán, tổ chức phiên hỏi đáp và trao đổi ý kiến để chia sẻ các vấn đề hiện tại.

(3)監査等委員である取締役の活動内容
当社の監査等委員である取締役は、監査等委員会で定めた監査の基本方針、監査の実施計画、監査職務の業務分担等に従い監査を行っております。主な活動は以下のとおりです。

 ・代表取締役をはじめとした業務執行取締役との意見交換会を開催し、リスクの高い経営課題について提言を行いました。
・サステナビリティ監査においては、当社のマテリアリティの推進状況や、気候変動への対応などをサステナビリティ推進部門の責任者へヒアリングを行い、サステナビリティ経営の監査を行いました。常勤監査等委員である取締役はサステナビリティ推進委員会へ委員として参画し、マテリアリティの見直し等の審議状況を監査し適宜意見を表明しております。

 ・監査等委員である社外取締役は、取締役会、経営方針発表会への出席、重要な事業所の視察等を通じて、取締役及び使用人等の職務の執行状況を監査しました。また、取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会に委員として出席する監査等委員である社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任等及び報酬等の審議・決定プロセスの妥当性を監査しております。
・常勤監査等委員である取締役は、日々の監査活動において業務執行取締役、内部統制室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、経営会議、賞罰委員会、リスク管理委員会等重要な会議に出席し、業務執行取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧しました。加えて、本社及び主要な店舗において内部統制室の往査に同行し業務及び財産の状況を監査しました。さらに会計監査人の内部統制監査に同行して主要な店舗に赴き、監査の方法と結果が相当であるかを監査しました。これらの監査活動及び監査結果は、常勤監査等委員である取締役が監査等委員会で適宜報告しております。
・子会社については、常勤監査等委員である取締役がその非常勤監査役を兼務する子会社にあっては取締役会に出席するほか、その他の子会社を含め、内部統制室又は会計監査人の往査に同行し、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けるとともに、リスク管理体制について監査しました。
・当事業年度における監査等委員会の活動状況等は、定期的に取締役会で報告しております。

B. Tình hình kiểm toán nội bộ

当社の内部監査は、会社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言することにより、不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進に資することを目的としております。
代表取締役会長執行役員直属で業務執行部門から独立した組織の内部統制室（本報告書提出日現在29名）が年間内部監査計画に基づき、営業店舗、物流サービス拠点、本社部署及び子会社の監査を実施しております。各部門の業務執行状況について法令、社内規程、諸取扱要領に従って適正かつ有効に運用されているかを監査し、その監査結果は被監査部門に通知し、業務改善及び不正や誤謬の防止についての助言を行い、適切なフォローアップを通じて実効性の強化を図っております。内部統制室は取締役会、監査等委員会が必要と認めた事項についての監査及び金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価も実施しております。
内部監査の結果及び内部統制評価の結果につきましては、代表取締役会長執行役員のみならず、取締役会、監査等委員会においても直接報告しております。
内部統制室は、監査等委員である取締役及び監査等委員会並びに会計監査人と定期的又は必要に応じて報告や情報交換を行い、相互連携の強化を図っております。また、内部統制室長は、当連結会計年度に開催されたすべてのエディオングループ監査等連絡会議やリスク管理委員会へ出席し、当社及び子会社のリスク案件等の情報連携を図り、改善対策に努めております。

C. Thực trạng kiểm toán kế toán

　当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査をEY新日本有限責任監査法人に委嘱しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、法定監査はもとより、監査等委員会及び内部統制室との間で、監査報告をはじめ、意見交換等を定期的に実施しております。

Tên công ty kiểm toán

Công ty TNHH EY ShinNihon

b．業務を執行した公認会計士
　指定有限責任社員　業務執行社員　諏訪部修
　指定有限責任社員　業務執行社員　小林謙一郎

c．監査業務に係る補助者の構成
　当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士９名、その他19名です。

d．監査法人の選定方針と理由
　当社では、会計監査人候補を適切に選定し、以下のとおり、外部会計監査人を適切に評価するための基準を設けております。
(1) 品質管理システムについて
・会計監査人の品質管理システムは、毎年会計監査人から品質体制についての報告を受け、適正な監査の確保に向けて適切な対応を行うことができる体制があること
・外部レビュー(公認会計士・監査審査会検査、日本公認会計士協会品質管理レビュー)等で、品質管理システムに影響を与えるような重大な指摘がないこと
(2) 監査計画について
・業界及び会社の環境に則した監査計画を策定していること
・監査計画策定に当たり、監査役からの要望等を反映していること
会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについては、以下3点を基準にして確認しております。
(1) 会計監査人及び監査チームは、公認会計士法等で求められる独立性を保持していること

(2) 監査計画に従った監査を実施する知識及び経験を有したメンバーを監査チームに加えていること
(3) 複雑で重要な専門領域がある場合、会計及び監査以外の専門家を利用していること
　これらを踏まえ、会計監査の監査の遂行状況、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に評価した結果、EY新日本有限責任監査法人の適格性に問題はないと判断し、同監査法人を会計監査人として再任することを決定いたしました。

監査等委員会は、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められるなど、その他必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。

e．監査等委員会による監査法人の評価
　監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め、総合的に勘案した結果、会計監査人の職務の執行が適切であると評価いたしました。

• A. Tổng số tiền thù lao cho từng loại giám đốc điều hành, tổng số tiền theo từng loại thù lao và số lượng giám đốc điều hành đủ điều kiện

  Phân loại cán bộ	Chẳng hạn như phần thưởng Tổng số tiền (Triệu yên)	Tổng số tiền theo loại bồi thường (triệu yên)			Mục tiêu Cán bộ Số lượng thành viên (người)
  		Cơ bản Phần thưởng	Hiệu suất liên kết Phần thưởng	Phi tiền tệ Giải thưởng
  Giám đốc (không bao gồm thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát và Tổng giám đốc bên ngoài)	667	378	212	76	9
  Giám đốc (Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) (không bao gồm Tổng giám đốc bên ngoài)	14	14	－	－	1
  Kiểm toán viên (không bao gồm kiểm toán viên bên ngoài)	3	3	―	―	1
  Cán bộ bên ngoài	88	88	―	―	8

  （注）1．上記取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
   　　2．業績連動報酬等に係る業績指標は、親会社株主に帰属する当期純利益であり、2026年３月期の実績は15,453百万円です。

  　　　3．取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）の報酬等の種類別の額の「非金銭報酬等」は、譲渡制限付株式報酬76百万円です。 　　

• B. Tổng số tiền thù lao, v.v. của những người có tổng số tiền thù lao, v.v. là 100 triệu yên trở lên

  Tên	Phân loại cán bộ	Phân loại công ty	Tổng số tiền theo loại bồi thường (triệu yên)			Chẳng hạn như phần thưởng Tổng số tiền (Triệu yên)
  			Phần thưởng cơ bản	Hiệu suất liên kết Phần thưởng	Khác
  Masataka Kubo	Giám đốc	Trình Công ty	157	102	28	289
  髙橋　浩三	Giám đốc	Trình Công ty	55	31	14	101

  (注)１．久保 允誉に対する報酬等の種類別の額の「非金銭報酬等」は、譲渡制限付株式報酬28百万円です。
  　   ２．髙橋 浩三に対する報酬等の種類別の額の「非金銭報酬等」は、譲渡制限付株式報酬14百万円です。

• B. Số lượng vấn đề và số tiền trên bảng cân đối kế toán

   

  	Số lượng nhãn hiệu (nhãn hiệu)	Trên bảng cân đối kế toán Tổng số tiền (triệu yên)
  Cổ phiếu chưa niêm yết	―	―
  Cổ phiếu không niêm yết	4	4,234

   

  (Các vấn đề có cổ phiếu giảm trong năm tài chính hiện tại)
  	Số lượng nhãn hiệu (nhãn hiệu)	Giá mua lại liên quan đến việc tăng số lượng cổ phiếu Tổng số tiền (triệu yên)
  Cổ phiếu chưa niêm yết	―	―
  Cổ phiếu không niêm yết	―	―

• B. Thông tin về số lượng cổ phiếu, số liệu bảng cân đối kế toán, v.v. cho từng cổ phiếu của các cổ phiếu đầu tư cụ thể và các cổ phiếu được coi là nắm giữ

   

   

   

  Cổ phiếu đầu tư cụ thể
  Thương hiệu	Năm kinh doanh này	Năm kinh doanh trước	Giữ mục đích, Định lượng Giữ hiệu lực và Số lượng cổ phiếu Lý do tăng	Của cổ phiếu của chúng tôi Sở hữu
  	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Số lượng cổ phần (cổ phần)
  	Bảng cân đối kế toán Số tiền đã ghi (triệu yên)	Bảng cân đối kế toán Số tiền đã ghi (triệu yên)
  ㈱ひろぎんホールディングス	1,146,000	1,146,000	Ổn định Duy trì giao dịch tài chính	Vâng
  	1,969	1,388
  Group Tập đoàn tài chính UFJ	504,420	504,420	Ổn định Duy trì giao dịch tài chính	Vâng
  	1,311	1,014
  AnaSanae	154,400	154,400	Giao dịch kinh doanh (Hợp đồng Nhượng quyền kinh doanh) Trung dài hạn Duy trì mối quan hệ	Không có gì
  	470	484
  Công ty TNHH Tập đoàn tài chính Aichi	70,284	70,284	Ổn định Duy trì giao dịch tài chính	Vâng
  	482	200

   

  (Lưu ý) Nếu vấn đề phát hành là công ty mẹ, thì việc có hay không có cổ phiếu của Công ty được thể hiện dựa trên số cổ phiếu mà các công ty con chính của nó nắm giữ (số lượng cổ phiếu thực sự sở hữu).

• C. Cổ phiếu đầu tư được nắm giữ cho mục đích đầu tư thuần túy

  Phân loại	Năm kinh doanh này		Năm kinh doanh trước
  	Số lượng nhãn hiệu (nhãn hiệu)	Trên bảng cân đối kế toán Tổng số tiền (triệu yên)	Số lượng nhãn hiệu (nhãn hiệu)	Trên bảng cân đối kế toán Tổng số tiền (triệu yên)
  Cổ phiếu chưa niêm yết	21	2,179	21	2,179
  Cổ phiếu không niêm yết	4	54	4	43

  Phân loại	Năm kinh doanh này
  	Thu nhập từ cổ tức Tổng số tiền (triệu yên)	Lợi nhuận hoặc thua lỗ khi bán Tổng số tiền (triệu yên)	Mất giá Tổng số tiền (triệu yên)
  Cổ phiếu chưa niêm yết	24	―	(Lưu ý)
  Cổ phiếu không niêm yết	0	－	32

   

  (Lưu ý) Đối với các cổ phiếu chưa niêm yết, không có giá thị trường và việc xác định giá trị thị trường là cực kỳ khó khăn.

a.Đăng ký kiểm toán kế toán viên công chứng, v.v.

Không áp dụng.

c. Thù lao cho các dịch vụ chứng nhận kiểm toán quan trọng khác

Không áp dụng.

d. Chính sách xác định phí kiểm toán

Nó được xác định sau khi xem xét quy mô, đặc điểm, số ngày kiểm toán, v.v.

e. Lý do để Ban kiểm toán doanh nghiệp đồng ý với mức thù lao của Kiểm toán viên kế toán

監査等委員会は、会計監査人の監査計画、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い審議したうえで、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項及び同条第3項の同意を行っております。